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Vinculados a los Pandora Papers en Colombia reaccionan a documentos filtrados

La investigación desvela los secretos financieros guardados durante años en paraísos fiscales.

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Bogotá — Varios de los políticos y funcionarios públicos colombianos relacionados en la investigación periodística Pandora Papers, divulgado por el International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), reaccionaron a los documentos filtrados.

Esta investigación desvela “los secretos financieros guardados durante años por políticos, artistas, empresarios o deportistas en jurisdicciones con beneficios fiscales, algunas conocidas como paraísos fiscales”.

En las filtraciones figuran por Colombia los expresidentes Cesar Gaviria y Andrés Pastrana, así como la actual vicepresidenta Marta Lucía Ramírez; la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, el director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), Lisandro Junco, entre otros.

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Marta Lucía Ramírez indicó que la compañía en el exterior a la que se hace mención en relación con su nombre, así como su inversión en la sociedad Comisionista de Bolsa, “fueron declaradas ante el Banco de la República y la Dian, conforme a la ley” y que dicha empresa “fue vendida en el 2012″.

Por su parte, el expresidente colombiano Cesar Gaviria (1990-1994) reconoció que tiene una “participación” en una empresa offshore en Panamá, pero que esta ha sido “declarada ante la Dian, conforme a las exigencias de las leyes colombianas”.

“Panamá no es un paraíso fiscal, y como tal fue excluido por Colombia del decreto que señala las jurisdicciones consideradas como paraísos fiscales (…) los ciudadanos colombianos no les está prohibido realizar operaciones ni poseer activos en jurisdicciones distintas a la local, lo cual es permitido y es usual en el desarrollo normal de la actividad empresarial”, dice el exmandatario en un comunicado citado por medios locales.

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De acuerdo a la investigación, los documentos filtrados “exponen tratos comerciales entre empresas creadas por Gaviria y sus parientes cercanos en Panamá y las Islas Vírgenes Británicas”.

Sobre su vinculación, Pastrana aseguró: “Transparente y dentro de la ley. Una cuenta de mi familia, registrada y declarada legalmente en el Banco de la República y la Dian, aparece en los llamados #PandoraPapers. Como expresidente, está sujeta al permanente escrutinio de múltiples jurisdicciones desde hace muchos años”.

Entre tanto, la ministra de Transporte colombiana, Ángela María Orozco, reiteró que tal y como lo informó en su momento, antes de posesionarse en ese cargo, fue accionista de la firma Global Securities Management entre 2005 y 2011.

“Global Securities Management adquirió las acciones que el Banco Pichincha tenía en Pichincha Valores, comisionista de Bolsa en Colombia, en febrero de 2006″, según precisó en un comunicado su despacho.

Añadió que esa fue una operación supervisada y autorizada por la Superintendencia Financiera, ya que se trataba de una participación en una comisionista de Bolsa en Colombia.

“Igualmente, esta inversión la registró la ministra desde el primer momento en el Banco de la República, tal como indican las normas legales. Además de haber sido registrada en la declaración de renta respectiva. Finalmente, y como resultado de su divorcio en 2011, esa participación fue cedida a su exesposo en el año 2012″, indicó en un comunicado.

La investigación de los Pandora Papers detalla que el director de la Dian, Lisandro Junco, presuntamente creó una sociedad en Delaware (Estados Unidos) llamada Cyber Security System Company. El funcionario además tendría una cuenta en Chipre y una oficina virtual en Londres gestionada a través de un proveedor en Dubái.

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De acuerdo con esa información, la compañía fue cancelada por “falta de pago de impuestos” con un pasivo de US$1.770. Sin embargo, Lisandro Junco lo niega y dice a los medios que ha pagado US$300 anuales en impuestos desde 2017.

El funcionario manifestó que tal y como se prueba en su declaración en el exterior, “tiene activos en Estados Unidos, país que no es un paraíso fiscal”. “No tengo activos ni en Chipre, ni en Londres. Que vale la pena decir, tampoco son paraísos fiscales”, comentó.

“Como se lo explique en varias ocasiones a los periodistas de estos medios, no existe inhabilidad alguna para que un servidor público sea socio de una empresa privada. La firma allí mencionada está activa, pero no opera desde su creación hasta la fecha. Aun así, cumple con todas las obligaciones tributarias tanto en Estados Unidos, como aquí en Colombia, y está declarada en el Formulario F160 de activos en el exterior”, agregó.